2017-25 寶光股份第六屆董事會第一次會議決議公告
更新時間：2017-05-23
作者：寶光 瀏覽次數：1613
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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2017-25
陜西寶光真空電器股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
陜西寶光真空電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年5月12日發出關于召開第六屆董事會第一次會議的通知，2017年5月19日會議以現場會議方式在公司本部召開，本次董事會應參加會議表決董事7名，實際參加會議表決的董事6名，獨立董事袁大陸先生委托獨立董事丁巖林先生出席會議并代為行使表決權，會議由李軍望先生主持。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并通過如下決議：
1、選舉李軍望先生為公司第六屆董事會董事長，選舉郭建軍先生為公司第六屆董事會副董事長。
同意票7票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表決權的100%。
2、聘任胡唯先生為公司總經理
同意票7票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表決權的100%。
3、聘任張軍先生、袁軍為先生、王荃先生、原瑞濤先生為公司副總經理，聘任杜軼名女士為公司財務總監。
聘任副總經理原瑞濤先生兼任公司董事會秘書，但由于原瑞濤先生尚未取得上海證券交易所頒發的董事會秘書任職資格證書，現指定原瑞濤先生代行董事會秘書職責，待其取得上海證券交易所頒發的董事會秘書任職資格證書后，其董事會秘書的聘任將正式生效。
同意票7票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表決權的100%。
4、聘任李文青先生為公司證券事務代表；
同意票7票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表決權的100%。
5、通過《關于委任董事會專業委員會委員的議案》
委任李軍望先生、王衛國先生、郭建軍先生、王冬先生、丁巖林先生為第六屆董事會戰略委員會委員，李軍望先生任主任委員。
委任袁大陸先生、王冬先生、郭建軍先生為第六屆董事會薪酬與考核委員會委員，袁大陸先生任主任委員。
委任王冬先生、丁巖林先生、李軍望先生為第六屆董事會審計委員會委員，王冬先生任主任委員。
委任丁巖林先生、王冬先生、李軍望先生為第六屆董事會提名委員會委員，丁巖林先生任主任委員。
同意票7票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表決權的100%。
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司董事會
2017年5月20日
附件1： 總經理、副總經理、財務總監簡歷：
胡唯：男，漢族，1973年5月出生，中共黨員，研究生學歷，國際注冊市場總監（SMEI-CME），國際注冊營銷總監（SMEI-CSE)，曾任本公司銷售處副處長、銷售一處處長、滅弧室銷售部部長、滅弧室事業部總經理、本公司總經理助理，現任本公司副總經理。
張軍：男，漢族，1973年3月出生，中共黨員，中國人民大學商學院MBA碩士研究生，自2004年7月至今擔任本公司副總經理。
袁軍為：男，漢族，1969年4月出生，中共黨員，大專學歷，曾任陜西金山電器有限公司營銷部部長、總經理助理、副總經理，本公司總經理助理，現任本公司副總經理。
王荃：男，漢族，1973年6月出生，中共黨員，本科學歷，高級工程師，曾任本公司工藝員、產品設計師、技術部副部長、技術部部長兼副總工程師，現任本公司副總經理。
原瑞濤：男，漢族，1988年12月出生，中共黨員，本科學歷，具備法律職業資格、證券基金從業資格，曾在太平洋人壽天津分公司核賠部工作，曾任中際鈺貸融資擔保有限公司風控法務經理，現任北京澳達天翼投資有限公司法務部副總經理。
杜軼名：女，漢族，1985年12月出生，本科學歷，中國注冊會計師（CPA）、國際注冊會計師（ACCA），曾任普華永道中天會計師事務所審計經理，現任西藏鋒泓投資管理有限公司財務總監。
附件2、證券事務代表簡歷
李文青：男，漢族，1975年5月出生，中共黨員，研究生學歷，經濟師，自2002年6月至今任本公司證券事務代表，歷任本公司董事會辦公室副主任、主任，代行本公司審計部部長職責。
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